Ucraina: Fost oficial prezidențial și un fost vicepremier, acuzați de spălarea a peste 11 milioane de dolari

Procurorii anticorupție din Ucraina au demarat acțiuni legale împotriva a șapte indivizi acuzați de spălare de bani și fapte de corupție, în cadrul unei investigații complexe ce vizează construirea unui ansamblu rezidențial de lux situat în apropierea capitalei, Kiev. Printre cei suspectați se regăsesc un fost șef al Administrației Prezidențiale, un fost viceprim-ministru, dar și un om de afaceri perceput ca fiind liderul unei rețele criminale demascate în noiembrie 2025. Această rețea a fost dezvăluită în urma operațiunii speciale „Midas”, menită să expună mecanismele de deturnare a fondurilor și spălare a banilor prin intermediul proiectelor imobiliare și a companiilor fantomă, reprezentând una dintre cele mai extinse anchete anticorupție realizate în Ucraina.

Conform Biroului Național Anticorupție (NABU), între anii 2021 și 2025, grupul acuzat a efectuat spălarea a mai mult de 460 de milioane de grivne, suma echivalând cu peste 11 milioane de dolari, printr-un proiect imobiliar exclusivist localizat în Kozîn, o localitate din vecinătatea Kievului. Proiectul include patru reședințe private și un centru spa, toate desfășurate pe o suprafață de aproximativ opt hectare.

Impactul acestui scandal de corupție este considerabil asupra planurilor președintelui Volodimir Zelenski, care aspira la o integrare rapidă a Ucrainei în Uniunea Europeană. Procurorii anticorupție din Kiev au solicitat arestarea șefului de cabinet al lui Zelenski, ceea ce evidențiază gravitatea acuzațiilor. Se susține că aproape 9 milioane de dolari din costurile proiectului ar fi fost transferați printr-o rețea financiară de tip „laundromat”, folosită pentru a disimula adevărata origine a fondurilor, implicarea directă a omului de afaceri fiind centrală în această anchetă.

O parte semnificativă din suma utilizată pentru proiect a fost obținută din schemele de corupție asociate cu Energoatom, compania națională de energie electrică din Ucraina, și operatoarele centralelor nucleare. Suspecții sunt acuzați de spălare de bani în cadrul unui grup organizat, acțiunile desfășurându-se pe o scală extinsă. Acest caz se aliniază unei serii de investigații critice inițiate de autoritățile ucrainene, care doresc să reafirme angajamentele asumate față de partenerii internaționali privind combaterea corupției în contextul actual al conflictului militar.

Pe parcursul primelor patru luni din anul 2026, Procuratura Specializată Anticorupție a raportat deschiderea a 233 de noi dosare, evidențiind o intensificare a eforturilor împotriva corupției. În această perioadă, au fost identificați 72 de noi suspecți, iar 40 de rechizitorii au fost transmise instanțelor, vizând un total de 88 de persoane, cu prejudicii estimate de peste 21 de milioane de dolari. De asemenea, s-au emis 40 de sentințe definitive în cazurile de mare corupție, iar investigațiile NABU implică oficiali de rang înalt, inclusiv miniștri și parlamentari, precum și persoane din sistemul judiciar.