Directoare financiară din București, acuzată de delapidare

O directoare financiară a unui grup de firme din București este acuzată că a transferat ilegal peste 11 milioane de lei în conturile personale sau în unele la care avea acces, utilizând serviciile de e-banking ale companiilor. Începând din 2020, aceasta ar fi efectuat aproape 2.000 de tranzacții, justificând parțial operațiunile prin afirmația că plătește salarii, conform informațiilor furnizate de procurori.

Investigații și acuzații

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat că au efectuat trei percheziții în Capitală și în județul Ilfov, demarând urmărirea penală împotriva unei persoane fizice și o entitate juridică. Cazul a fost instrumentat cu privire la 837 de fapte de delapidare, acuzându-se și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, având consecințe deosebit de grave, cum ar fi 1.178 de acte materiale documentate împotriva persoanei fizice și 341 de acte împotriva persoanei juridice implicate.

Detalii ale delapidării

Conform procurorilor, între 2020 și 2025, sub rezoluția infracțională unică, inculpații ar fi realizat transferuri de fonduri totalizând 11.279.688 de lei, prin folosirea fără consimțământul titularilor a serviciului de e-banking și a tokenurilor aferente. Fondurile au fost direcționate atât în conturile personale ale inculpaților, cât și în conturile altor persoane fizice și juridice, ceea ce evidențiază amploarea și complexitatea acțiunilor ilegale.

Arestare și măsuri asigurătorii

Directoarea financiară a fost prezentată în fața Tribunalului București cu o propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Totuși, instanța a hotărât ca aceasta să fie cercetată în libertate, sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, decizie contestată de procurori. De asemenea, s-au dispus măsuri asigurătorii, cum ar fi sechestrul pe o proprietate imobiliară și două terenuri intravilane, aparținând atât persoanei fizice, cât și entității juridice, până la concurența sumei delapidate.

Contextul și implicațiile scandalului

Cazul a stârnit un val de controverse în mediul de afaceri și în societate, punând în discuție nu doar responsabilitatea individuală a directorelor financiare, dar și eficiența sistemului de reglementare financiară din România. Aceste evenimente subliniază necesitatea unei mai bune supravegheri a activităților financiare, în special în complexele organizatorii care gestionează sume mari de bani.