Lovitură pentru hackeri: autoritățile au descoperit și blocat o rețea crypto de 336 de milioane de euro, utilizată pentru spălarea banilor

O operațiune internațională de amploare a reușit să provoace pierderi semnificative grupărilor de infractori informatici, având ca rezultat destructurarea uneia dintre cele mai populare platforme de spălare a criptomonedelor. Această platformă, denumită „AudiA6”, a facilitat spălarea unei sume impresionante de 336 de milioane de euro în perioada 2022-2025. Intervenția a fost coordonată de Europol, care a subliniat creșterea utilizării acestor metode de criminalitate cibernetică.

În cadrul acestei acțiuni, câțiva indivizi implicați în funcționarea rețelei au fost arestați în Georgia, iar agențiile de aplicare a legii din multiple țări au organizat simultan operațiuni pentru a stopa activitățile ilegale ale grupării. Aceste acțiuni au inclus percheziții în trei locații distincte și închiderea a 25 de domenii web legate de operațiunile ilegale. De asemenea, Europol a desfășurat un număr semnificativ de măsuri care au dus la blocarea a peste 14.000 de conturi și ale postărilor suspecte asociate cu Gărzile Revoluționare din Iran, acțiune desfășurată în 19 state diferite.

Arestări și bunuri confiscate

Operațiunile de arestare au condus la confiscarea a peste 30 de servere, iar conturile de Telegram utilizate pentru comunicarea între membrii rețelei au fost blocate. În Georgia, autoritățile nu au confiscat doar vehicule, ci și diverse proprietăți, iar criptomonede în valoare de aproximativ 692.000 de euro au fost înghețate, alături de alte bunuri digitale evaluate la peste 86.000 de euro.

Structura operațiunii de spălare a banilor

Investigatorii au analizat metoda de operare a acestei rețele, descoperind că aceasta utiliza mii de conturi cu identități furate sau achiziționate. Serviciul era promovat ca o soluție profesională de anonimizare a criptomonedelor pe forumuri clandestine, permițând clienților să transfere active digitale furate către portofele controlate de rețea. În termen de aproximativ o oră, victimele primeau fonduri „curățate” printr-un proces complex de tranzacții. Operatorii percepeau comisioane care variavano între 3% și 10% din sumele gestionate.

Legături cu atacurile ransomware

Autoritățile Europene au asociat această platformă de spălare a banilor cu peste 15 investigații internaționale privind atacuri ransomware și furturi masive de criptomonede. Anchetatorii au identificat detalii esențiale, descoperind în jur de 6.000 de înregistrări KYC asociate conturilor care gestionau fonduri furate, majoritatea având legături cu intermediari din regiunile vorbitoare de limbă rusă.

Avertismente din partea Europol

Raportul emis de Europol subliniază profesionalizarea serviciilor de spălare a criptomonedelor, atrăgând atenția asupra modul în care grupările criminale utilizează din ce în ce mai frecvent platforme specializate pentru a ascunde traseul fondurilor. Această operațiune a inclus colaborări internaționale, beneficiind de suportul agențiilor din Europa, America de Nord, Australia și Japonia.