Fostul director comercial al Oil Terminal, reținut în dosarul contrabandei cu motorină prin Portul Constanța

Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT în dosarul privind contrabanda cu motorină, fiind suspectat că ar fi parte a unei grupări infracționale care a introdus în România 66.000 de tone de combustibil folosind documente false. El este fratele șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban.

Potrivit procurorilor, prejudiciul adus statului se ridică la aproape 80 de milioane de lei. Gabriel Daraban și-a dat demisia din funcția de director comercial al Oil Terminal chiar cu o zi înainte de perchezițiile DIICOT. Astăzi urmează să fie dus în fața judecătorilor, pentru a se stabili ce măsură va fi luată în cazul său.

Zeci de persoane audiate, inclusiv angajați vamali și bancari

Anchetatorii au audiat zeci de persoane în acest dosar, printre care inspectori vamali, o fostă directoare a Vămii Constanța și angajați de la CEC Bank. Audierile s-au încheiat noaptea târziu, după ce persoanele vizate au fost aduse rând pe rând la sediul DIICOT. Procurorii au efectuat percheziții la 46 de adrese din Capitală și din cinci județe, verificând companii bănuite de evaziune fiscală cu motorină.

Gabriel Daraban a condus timp de 14 ani cel mai mare terminal pentru importul și exportul de produse petroliere din România și de la Marea Neagră. Anchetatorii susțin că acesta ar fi fost implicat într-o grupare care, cu ajutorul a două firme din Malta și Elveția, ar fi pus în funcțiune un mecanism complex prin care ar fi fost aduse cu acte false 66.000 de tone de combustibil în România, prin intermediul Vămii Constanța.

Mecanismul evaziunii fiscale

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost înființată în anul 2023 și ar fi funcționat prin intermediul mai multor firme, folosind facturi fictive și operațiuni comerciale nereale pentru a evita plata taxelor și impozitelor din comerțul cu motorină și benzină. Dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

Procurorul DIICOT Mihaela Porime a explicat că principalul mecanism de evaziune fiscală a constat în interpunerea artificială a unei societăți aflate în insolvență între firma care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali, societatea interpusă emițând facturi pentru operațiuni nereale, utilizate pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată.

DIICOT a formulat o precizare în acest caz, subliniind că din probele administrate până în prezent nu a rezultat că motorina ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă. Cauza vizează cu precădere eludarea obligațiilor fiscale, respectiv plata TVA și a accizelor, de către societățile comerciale implicate în circuitul infracțional.

Oil Terminal: societatea nu are calitate procesuală în cauză

Reprezentanții Oil Terminal au transmis că societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală și că au pus la dispoziție, din noiembrie 2025, toate documentele solicitate, asigurând întregul sprijin pentru clarificarea situației.