Percheziții în opt județe și București pentru o fraudă de aproximativ 80.000 de lei

Polițiștii din Brașov au desfășurat marți 24 de percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor. Operațiunea a avut loc în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în municipiul București, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.

Ancheta vizează un mecanism prin care angajați ai unor magazine au fost păcăliți prin telefon să efectueze operațiuni la terminalele de plată self-service instalate în punctele de lucru. Potrivit Poliției Brașov, începând din noiembrie 2024, la nivel național au fost înregistrate mai multe sesizări privind astfel de fraude, care vizau în special societăți comerciale de mici dimensiuni.

Metoda folosită de presupușii făptași

Conform anchetatorilor, persoanele cercetate ar fi sunat angajații magazinelor și s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai companiilor care operează terminalele de plată. Sub pretextul efectuării unor verificări tehnice, aceștia i-ar fi îndrumat pe angajați să realizeze diferite operațiuni de plată.

Sumele introduse prin terminale ar fi fost transferate ulterior către conturi deschise pe aplicații alternative de plată sau către conturi de pe platforme de jocuri de noroc. Conturile respective aparțineau unor terțe persoane, însă anchetatorii suspectează că persoanele vizate de dosar ar fi avut control direct asupra lor.

Prin acest mecanism ar fi fost rulate sume de aproximativ 80.000 de lei, potrivit datelor comunicate de Poliția Brașov.

Mandate de aducere și continuarea anchetei

În timpul perchezițiilor, anchetatorii urmăresc să ridice documente, obiecte și medii de stocare care ar putea avea valoare probatorie. După finalizarea perchezițiilor, polițiștii urmează să pună în executare 15 mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi conduse la audieri.

La acțiune participă, alături de structurile din Brașov, polițiști din Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și efective ale Poliției Capitalei.