Om de afaceri din construcții, reținut de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudicii de peste 55 de milioane de lei

Florian Mihăiță, un om de afaceri cu activitate în domeniul construcțiilor, a fost reținut de DIICOT Iași într-un dosar de evaziune fiscală în care procurorii estimează un prejudiciu total de peste 55 de milioane de lei. Tribunalul Iași a respins însă cererea de arestare preventivă și a dispus plasarea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile.

Conform informațiilor din anchetă, Florian Mihăiță este asociat cu societățile Yza Mar Blokhim SRL și Cezara Ideal Construct SRL, firme implicate în lucrări de construcții, inclusiv în proiecte realizate pentru autorități publice din București.

Mecanismul suspectat de anchetatori

Anchetatorii suspectează că, prin intermediul unor societăți comerciale și al unor firme interpuse, ar fi fost creat un circuit financiar destinat evitării obligațiilor fiscale și ascunderii provenienței unor sume de bani.

Prejudiciile estimate pentru perioada 2023–2025 se ridică la 16.665.844 de lei adus bugetului de stat și la 38.729.358 de lei adus societăților comerciale, valoarea totală a prejudiciilor estimate fiind de 55.395.202 lei.

Procurorii suspectează utilizarea unor facturi pentru operațiuni fictive sau supraevaluate, în special în domeniul construcțiilor. Sumele ar fi fost transferate succesiv între societăți comerciale, iar o parte dintre bani ar fi fost retrasă în numerar.

Anchetatorii investighează și transferuri de cel puțin 22.524.174 de lei, efectuate în perioada mai 2022 – septembrie 2026, din conturile firmelor Yza Mar Blokhim și Cezara Ideal Construct către mai multe societăți interpuse. Această sumă reprezintă valoarea transferurilor investigate și nu trebuie adăugată prejudiciilor totale estimate de procurori.

Șase inculpați, plasați sub control judiciar

În cadrul anchetei, DIICOT a anunțat inițial reținerea a șapte persoane și plasarea altor trei sub control judiciar. La 16 octombrie 2026, Tribunalul Iași a analizat propunerile de arestare preventivă formulate pentru șase inculpați: Florian Mihăiță, Eliza-Crina Lalu, Ștefan Stoica, Vasile Chiș, Mihai-Daniel Savu și Ion Nițu.

Instanța a respins solicitările de arestare preventivă și a dispus plasarea celor șase sub control judiciar pentru 60 de zile, până la 14 decembrie 2026 inclusiv. Pe durata măsurii, inculpații trebuie să respecte obligațiile stabilite de instanță. În cazul lui Florian Mihăiță, acestea includ interdicția de a părăsi România fără încuviințarea autorităților judiciare și restricții privind comunicarea cu alte persoane implicate în dosar.

Percheziții și bunuri indisponibilizate

Ancheta a inclus 48 de percheziții efectuate la 15 octombrie, în București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov. În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, dispozitive electronice și alte mijloace de probă.

Anchetatorii au descoperit și ridicat 374.188 de lei, 32.715 euro, 9.970 de dolari, două ceasuri de lux și 30 de carduri bancare. De asemenea, au fost indisponibilizate cinci autoturisme de lux, evaluate la peste 500.000 de euro. Bunurile și valorile au fost identificate în cadrul întregii anchete, fără ca toate să poată fi atribuite individual omului de afaceri Florian Mihăiță.

Legătura cu proiectele de construcții din București

Firmele asociate lui Florian Mihăiță au fost implicate în lucrări din zona ansamblului rezidențial Greenfield Băneasa, precum și în contracte de construcții cu autorități publice.

Aceste relații comerciale nu reprezintă, prin ele însele, dovezi ale săvârșirii unor infracțiuni și nu indică faptul că proiectul rezidențial Greenfield sau dezvoltatorul acestuia ar fi implicați în dosarul DIICOT. Cercetările continuă pentru stabilirea responsabilității individuale a persoanelor vizate, iar toți inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.