FIRME FANTOMĂ ȘI FACTURI FICTIVE: REȚEA DE EVAZIUNE FISCALĂ, DESTRUCTURATĂ DE PROCURORII DNA. PERCHEZIȚII ÎN ȘAPTE JUDEȚE ȘI BUCUREȘTI

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au desfășurat marți, 16 iunie 2026, o acțiune amplă, realizând 48 de percheziții în diverse locații de pe raza a șapte județe, precum și în municipiul București. Ancheta se concentrează pe o rețea de firme suspectate de evaziune fiscală, având un prejudiciu estimat la mai mult de 50 de milioane de lei. Informațiile disponibile indică faptul că aceasta rețea ar fi utilizat facturi fictive și societăți fantomă în activitățile de curierat și livrări prin intermediul unor platforme online.

Operațiunea s-a extins pe teritoriile județelor Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin şi Hunedoara, demonstrând astfel amploarea rețelei implicate. Conform unui comunicat de presă oficial, DNA a anunțat că există suspiciuni cu privire la comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală de către mai multe societăți comerciale, precum și de către reprezentanții acestora, în perioada care se întinde din 2023 și până în prezent. Activitățile ilicite vizează prestația de servicii în domeniul curieratului, un sector în care prejudiciul adus statului ar continua să crească.

Investigarea sugerează că persoanele implicate au înființat și gestionat un număr de peste 100 de firme fictive prin care transferau sume importante de bani, în scopul de a ascunde urmele acestor tranzacții financiare. Respectivele societăți comerciale sunt specializate în livrarea comenzii de mâncare, folosind platforme online, evitând astfel plățile corespunzătoare de taxe către stat.

Pentru a eluda datoriile fiscale, au fost introduse în contabilitate facturi false emise de diverse companii fantomă, iar cei care livrau marfa nu erau înregistrați oficial pentru a se sustrage de la plata obligațiilor financiare. Numărul curierilor implicați în această rețea ar fi de ordinul a câteva mii, ceea ce subliniază amploarea acestei activități ilegale și posibilele implicații sociale și economice ale acesteia.