Fraudă de 300 de milioane de euro cu TVA în domeniul auto. Arestări și percheziții în trei țări

O investigație extinsă desfășurată de Parchetul European (EPPO) a dezvăluit o rețea complexă de fraudă cu TVA în sectorul comerțului auto, care a dus la arestări și percheziții coordonate în Germania, Polonia și Țările de Jos. Prejudiciul total estimat în această fraudă se ridică la uimitoarea sumă de 300 de milioane de euro, atrăgând atenția autorităților și ridicând îngrijorări în rândul consumatorilor de automobile, în special în România, unde aceste activități ilegale au un impact semnificativ.

Detalii despre ancheta „Huracán”

Parchetul European, prin intermediul biroului său din Köln, a anunțat că acțiunile recente fac parte dintr-o investigație amplă numită „Huracán”, destinată să dezvăluie o rețea organizată implicată în fraudarea TVA-ului în comerțul intracomunitar cu automobile. Raportările indică faptul că autoritățile competente au confiscat bunuri în valoare de peste 2,5 milioane de euro, incluzând automobile de lux, arme, bijuterii și imobile.

Arestări și confiscări semnificative

În urma acțiunilor de anchetă desfășurate în cele trei țări europene, au fost arestate două persoane, una în Germania și alta în Țările de Jos. De asemenea, cercetătorii au reușit să colecteze probe digitale importante, esențiale pentru continuarea anchetei și identificarea altor membri ai rețelei infracționale. Aceste acțiuni ilustrează amploarea problemei fraudelor cu TVA, care nu doar afectează veniturile statului, dar și integritatea pieței auto.

Funcționarea schemei de fraudă

Conform informațiilor furnizate de EPPO, această rețea infracțională opera prin achiziționarea de autoturisme de la membri ai grupării deja condamnați, revânzându-le dealerilor auto din Germania și din alte state europene, cum ar fi Țările de Jos și Portugalia. Vehiculele erau comercializate ca „mașini în regim de marjă”, un mecanism fiscal ce permite plata TVA doar pentru diferența dintre prețul de achiziție și cel de revânzare. Această modalitate a condus la o evitarea semnificativă a plății TVA-ului în țările de destinație, generând o pierdere suplimentară estimată la peste 3,2 milioane de euro.

O investigație de amploare

Investigația a fost demarată în ianuarie 2021, când autoritățile fiscale din Italia au alertat Biroul Federal Central pentru Taxe din Germania cu privire la lipsa unor informații esențiale referitoare la tranzacțiile de autoturisme importate din Germania în Italia. Până în prezent, nouă persoane au fost condamnate la pedepse cuprinse între 2 și 7 ani, iar peste 70 de persoane sunt suspectate că ar fi fost implicate în activitățile grupării infracționale. Se estimează că, între 2017 și 2023, schema frauduloasă a generat o pierdere de aproximativ 300 de milioane de euro în TVA la nivelul Uniunii Europene, din care doar aproximativ 15 milioane de euro au fost recuperate până acum.

Impactul asupra pieței auto din România

Fraudele cu TVA în comerțul intracomunitar cu autoturisme au un impact profund asupra întregii piețe europene, inclusiv asupra celei din România, unde un procent semnificativ din autoturismele second-hand sunt importate din alte state membre ale Uniunii Europene. Autoritățile subliniază că aceste activități ilegale distorsionează concurența, oferind prețuri artificiale mai mici, care afectează comercianții onești ce respectă legislația fiscală, dar și consumatorii care achiziționează vehicule fără a cunoaște istoricul fiscal al acestora.

Prezumția de nevinovăție

Parchetul European reiterează că toate persoanele investigate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive de către autoritățile judecătorești, subliniind astfel importanța respectării drepturilor fundamentale în cadrul proceselor legale.