Fraudă de sute de mii de lei la Oradea prin intermediul programului Start-Up Nation

Un scandal de amploare a ieșit la iveală în Oradea, unde patru persoane au reușit să obțină ilegal aproape 600.000 de lei din fonduri nerambursabile. Acestea au utilizat programul Start-Up Nation pentru a depune proiecte care conțineau informații false, incluzând contracte de muncă fictive. Ancheta, parte a operațiunii JUPITER, este coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Bihor și vizează o rețea complexă de fraudă economică.

Investigarea a condus la identificarea a trei bărbați, cu vârste de 47, 41 și 27 de ani, precum și a unei femei de 47 de ani, toți din municipiul Oradea. Conform informațiilor, bărbații de 41 și 47 de ani ar fi controlat, în mod efectiv, două firme situate în Oradea și Cihei, unde au depus documente falsificate. Acesta este un exemplu clar de utilizare abuzivă a programelor destinate sprijinirii antreprenoriatului, afectând astfel fondurile publice necesare dezvoltării reale a afacerilor.

Între 2019 și 2021, cele două societăți controlate de acești indivizi au reușit să obțină câte 200.000 de lei fiecare, sumă totalizând aproape 400.000 de lei. Totodată, bărbatul de 41 de ani a continuat să comită fraudă pentru o altă firmă din Oradea, care a generat o finanțare suplimentară de aproape 200.000 de lei, bazată pe aceeași tehnică a falsificării documentelor.

Acuzațiile nu se opresc aici; aucherii care au contribuit la această schemă au recurs inclusiv la implicarea unui martor care a falsificat declarații, pretinzând că era angajat al uneia dintre firme, în scopul de a sustine activitățile frauduloase. Implicația femeii de 47 de ani, reprezentanta unei firme de consultanță din Oradea, a fost de asemenea crucială. Aceasta a colaborat la redactarea proiectului în fals și a pus la dispoziție documentele necesare pentru încheierea de contracte de muncă doar pe hârtie.

În urma audierilor la sediul IPJ Bihor, autoritățile au impus măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului. Printre aceste măsuri se numără confiscarea a două imobile, case de locuit și teren, care aparțin persoanelor implicate, evaluându-se totalul prejudiciului la suma de 5.500.000 de lei. Aceste investigatii subliniază gravitatea și complexitatea infracțiunii de fraudă economică, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.