PERCHEZIȚII ÎN BUCUREȘTI ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE ȘI SPĂLARE DE BANI, LA CEREREA GERMANIEI

Pe data de 20 martie 2026, Poliția și procurorii DIICOT au desfășurat două percheziții în București, acțiuni solicitate de autoritățile germane în cadrul unei investigații internaționale. Aceste percheziții vizează administratorii unor firme de construcții, suspectați că au obținut sume considerabile de bani prin evitarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale. Surse din anchetă sugerează că fondurile ilicite ar fi fost „spălate” prin intermediul unor tranzacții financiare complexe sau investiții în metale prețioase.

DEZVOLTAREA ANCHETEI INTERNAȚIONALE

Conform declarațiilor procurorilor DIICOT, acțiunea din România s-a desfășurat în paralel cu operațiuni similare conduse pe teritorii germane și austriece. Ancheta a fost inițiată de autoritățile germane, care au identificat mai mulți suspecți implicați în administrarea firmelor de construcții, ce ar fi eludat plățile fiscale și contribuțiile sociale.

Procurorii au precizat că, în scopul disimulării provenienței ilicite, sumele obținute din activitatea infracțională au fost subiecți ai unor tranzacții financiare repetate, incluzând transferuri internaționale și operațiuni cu numerar. De asemenea, este menționată achiziția de metale prețioase ca parte integrantă a procesului de spălare a banilor.

REZULTATELE PERCHEZIȚIILOR ȘI MANDATELE EMISE

În urma acțiunilor de percheziție efectuate în cele trei țări implicate, autoritățile au reușit să confişte diverse bunuri, inclusiv documente relevante, medii de stocare a datelor, monede din aur și argint evaluate la sute de mii de euro, precum și sume considerabile de bani în numerar și autoturisme de lux.

Pentru patru cetățeni germani, cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, au fost emise mandate de arestare preventivă. Aceștia sunt acuzați de reținere și neplata contribuțiilor sociale, precum și de spălare de bani. La desfășurarea acțiunii au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare din Germania, subliniind colaborarea internațională în combaterea crimei organizate.