Anchetă comună România–Republica Moldova–Ucraina: Distrugerea unei rețele de fraude cu investiții, cu un prejudiciu de 3,6 milioane de lei

O amplă operațiune desfășurată în colaborare între autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina a dus la destructurarea unei rețele sofisticate de fraude informatice, specializată în înșelătorii legate de investițiile online. Această acțiune a identificat un număr semnificativ de cetățeni români afectați, prejudiciul total estimat fiind de aproximativ 3,6 milioane de lei.

Detalii ale operațiunii

Pe 25 iunie 2026, autoritățile judiciare din cele trei țări implicate au desfășurat simultan o serie de acțiuni operative în cadrul unei ample anchete care a vizat infracțiuni de înșelăciune prin investiții și acces ilegal la sisteme informatice. Conform unei comunicări oficiale emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, în România au fost executate opt mandate de percheziție, iar în Ucraina au fost realizate 17, inclusiv în locații care funcționau ca call-centere. Aceasta investigare se desfășura sub auspiciile unei echipe interstatale de anchetă, beneficiind de sprijinul agențiilor Eurojust și Europol.

Metodologia infractorilor

Infracțiunile investigate au început în anul 2023, victimele fiind persuadate să investească în criptomonede sau acțiuni prin platforme denumite precum GAP INVEST, HIDROELECTRICA, BRUA și MACRO CAPITAL. Autorii acestor fraude au creat și distribuit anunțuri publicitare înșelătoare pe internet, promițând profituri rapide și garantate în schimbul unor investiții realizate prin intermediul acestor platforme fictive.

Tehnici de manipulare și control

Persoanele interesate erau invitate să completeze formulare pe site-urile controlate de suspecți și ulterior contactate telefonic de operatori care evaluau situația lor financiară, orientându-i către platformele false. După ce victimele făceau primele depuneri, acestea erau convinse să investească sume tot mai mari, pe baza unor promisiuni de câștiguri substanțiale. Însă, în momentul în care victimele transferau sumele dorite, platformele deveneau inaccesibile, iar orice comunicare cu așa-numiții consultanți se încheia brusc.

Exploatarea tehnologiilor avansate

Mecanismul fraudulos era susținut de materiale video false, generate cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială. Campaniile de promovare desfășurate pe rețelele sociale includeau clipuri video tip „deepfake” în care apariții ale unor persoane publice din România afirmau că susțin aceste investiții false.

Rezultatele perchezițiilor și prejudiciul estimat

În urma perchezițiilor efectuate, autoritățile au confiscat peste 150 de sisteme informatice, inclusiv telefoane mobile, laptopuri și documente compromițătoare. De asemenea, au fost descoperite 157.000 de euro, ceasuri de lux și o armă de tip airsoft. Până în prezent, au fost identificate 43 de victime, iar prejudiciul total se ridică la 3,6 milioane de lei. În România, sunt investigate șapte persoane, dintre care doar două au fost localizate, iar restul se află în afara Uniunii Europene, conform informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.