DIICOT extinde urmărirea penală în dosarul Nordis: Laura Vicol, acuzată de spălare de bani și fals în declarații

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, vizând-o pe fosta deputată PSD Laura Vicol. Măsura a fost anunțată printr-un comunicat transmis joi seară, iar surse judiciare au confirmat că inculpata este Laura Vicol, care între 2020 și 2025 a exercitat mandatul de deputat în Parlamentul României.

Potrivit DIICOT, Laura Vicol este cercetată pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Ancheta vizează declarațiile de avere depuse în perioada în care aceasta ocupa funcția de deputat, în care ar fi completat informații false privind venituri, datorii, împrumuturi, cadouri și alte avantaje. Procurorii susțin că scopul acestor declarații ar fi fost producerea pentru sine a unor consecințe juridice, respectiv sustragerea de la răspundere față de fondurile încasate din patrimoniul unor societăți din cadrul unui grup, direct sau indirect, ascunderea unor surse ilicite de venit și evitarea controlului de integritate.

În comunicatul DIICOT se arată că au fost identificate venituri de peste 15.600.000 lei, provenind din salarii, dividende și returnări de împrumuturi, un împrumut oferit în cuantum de 910.000 lei, împrumuturi contractate în valoare de 241.000 lei și 35.000 de dolari, restituite în perioada 2019-2021, precum și cadouri, servicii sau avantaje primite în valoare de peste 300.000 lei, care nu ar fi fost menționate în declarațiile de avere.

De asemenea, procurorii o acuză pe Laura Vicol că ar fi declarat un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpații din dosar, în valoare de 150.000 de euro și 1.774.000 lei, modificat ulterior la 1.124.000 lei. După acest demers, ar fi încasat, în baza titlului juridic respectiv, de la o suspectă, cu justificarea restituirii împrumutului, suma de 1.595.000 lei, ascunzând și disimulând adevărata natură și proveniență a fondurilor, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare.

Anchetatorii mai susțin că, deși nu avea nicio calitate în firmele implicate în dosarul Nordis, Laura Vicol i-ar fi sprijinit pe inculpați în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, inducând în eroare o persoană cu privire la suma de 122.000 de euro.