Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA

Banii omului de afaceri Răzvan Leu, care ar fi fost înșelat cu 1,1 milioane de euro de o grupare din care ar face parte Călin Georgescu, ar fi ajuns într-un cont deschis la Incore Bank din Elveția, controlat de entitatea financiară Migom Bank, potrivit informațiilor din anchetă.

Din dosarul DIICOT reiese că suma ar fi fost transferată către o entitate cu sediul în Commonwealth of Dominica, cu cont deschis la o instituție bancară elvețiană. Conform procurorilor, un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro ar fi fost destinați campaniei electorale a liderului grupului.

Surse judiciare indică faptul că entitatea financiară vizată este Migom Bank, controlată de elvețianul Thomas Schatti. Acesta ar fi fost implicat în scheme financiare în Austria, preluând conducerea unor companii aflate în dificultate financiară, pe care ulterior le-ar fi folosit pentru activități ce ar include spălarea de bani.

Printre partenerii de afaceri ai lui Schatti s-ar număra afaceriști ruși precum Andrei Kochetkov, stabilit în Austria la începutul anilor 2000, care anterior ar fi fost implicat în controverse legate de domeniul transporturilor din Ucraina. Kochetkov ar fi fost legat prin mai multe companii de un fost ministru al Transporturilor de la Moscova.

Schatti a mai fost implicat în afacerea Migom, o bancă bazată pe active din criptomonede, ceea ce i-a adus un caz penal în SUA pentru fraudă. În timp ce Schatti era președintele băncii înregistrate în Dominicana, șeful consiliului de administrație, Maximilian Habsburg, era un prieten apropiat al lui Kochetkov și fost președinte al unei asociații care reprezenta relațiile dintre Austria și Federația Rusă.

Investigațiile financiare au concluzionat că rolul lui Schatti în dezvoltarea afacerii Migom ar fi fost mai degrabă de paravan pentru firme off-shore deținute de alți afaceriști din Federația Rusă. Potrivit deciziei de condamnare din SUA, Schatti furniza situații financiare frauduloase către SEC și către clienții Migom, în timp ce direcționa zeci de milioane de dolari din depozitele clienților către alte companii pe care le deținea și le controla.

Schatti a fost acuzat că ar fi furat peste 50 de milioane de dolari din fondurile Migom Bank, prin amestecarea depozitelor deținătorilor de conturi cu fondurile corporative ale băncii și direcționarea acestora către societăți private mascate în afiliate ale băncii. Companiile respective nu aveau nicio legătură cu Migom Bank și dețineau conturi bancare la mai multe instituții financiare, printre care se regăsește și Incore Bank, banca folosită în tranzacțiile din dosarul DIICOT.